金融案件
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付费后查看全部内容星展银行4宗违法被罚204万 违反金融统计管理规定等
近日，中国人民银行网站披露了上海分行行政处罚信息公示表（2022年第047期、048期、049期、050期）。
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付费后查看全部内容广发银行信用卡中心违法被罚 保险销售误导
银保监会网站公布的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕5号）显示，银保监会对广发银行信用卡中心涉嫌违法一案进行了立案调查、审理，现已审理终结。
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付费后查看全部内容1米深土中挖出巨额现金!上海警方侦破一涉案亿元特大诈骗案
上海警方成功侦破一起案值高达1亿元的特大诈骗案。目前已挽回被骗方经济损失人民币8100余万元，其余钱款已有明确下落，正在全力追缴中。
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付费后查看全部内容温州爱玛光学公司违法被罚253万元 私自买卖外汇
国家外汇管理局浙江省分局近日公布的行政处罚决定书（永外管罚〔2022〕2号）显示，温州爱玛光学有限公司存在私自买卖外汇的违法事实。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定，国家外汇管理永嘉县支局对其给予警告，处253.3万元人民币的罚款。
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付费后查看全部内容长沙银行系统漏洞被利用 罪犯开设4万异常账户赚16万
中国裁判文书网日前披露的《司某、尚某等破坏计算机信息系统罪、妨害信用卡管理罪刑事二审刑事裁定书》（（2021）湘01刑终754号）显示，3名被告利用长沙银行系统的漏洞，短时间内开设异常账户4万多个，非法获利16万余元，三人均获刑。
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付费后查看全部内容内蒙古侦破一起特大跨境网络赌博案 涉案资金流水20亿余元
记者10日从内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局获悉，该局日前侦破一起特大跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人28名，涉案资金流水达20亿余元。
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付费后查看全部内容招联金融8宗违法被罚290万 收取平台服务费质价不符等
中国银保监会网站今日公布的中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕2号）显示，招联消费金融有限公司（简称“招联金融”）营销宣传存在夸大、误导，收取平台服务费质价不符，产品定价管理不审慎，对合作商户风险管理不到位，未报告联合贷款表外风险敞口，催收行为不当，消费者权益保护审计工作不规范，消费投诉管理工作不到位。
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付费后查看全部内容联动优势电子商务违法被罚没608万 海联金汇全资控股
信息显示，联动优势电子商务有限公司存在：1.违反外包管理规定；2.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；3.未能有效落实特约商户管理责任，未能有效发现客户异常情况；4.交易结算管理不规范；5.未按要求留存商户材料；6.未规范建立代收业务制度。
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付费后查看全部内容上海金融法院：证券纠纷示范判决将加强对“首恶”司法惩戒
上海金融法院日前发布了关于证券纠纷示范判决机制的规定“升级版”，对2019年该院出台的关于证券纠纷示范判决机制的规定在平行案件的审理程序、选定程序、专业支持等方面作了修订。其中，在诉讼保全与案件执行方面，规定先行执行承担连带责任的实控人财产，加强对“首恶”的司法惩戒力度。
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付费后查看全部内容深夜警铃牵出千万社保基金案
这是一起典型的多人共谋、监守自盗，严重侵害人民群众利益的职务犯罪案件。2021年2月1日深夜，湖南省衡南县一家银行业务报警系统骤然响起，有人在该行自动取款机上使用多张银行卡，因长时间运行触发了系统报警。公安部门调查发现，取款人是衡南县人社局农保中心征缴股股长阳某，其随身携带612张社保卡，并已取出15万余元现金。涉及多名党员干部的衡南社保基金案由此浮出水面。
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付费后查看全部内容易宝支付违法被罚411万 违反规定将境内外汇转移境外
决定书显示，易宝支付有限公司违反规定将境内外汇转移境外，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）第八条。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，对易宝支付有限公司处以410.73万元罚款。
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付费后查看全部内容广州农商银行3宗违法被罚590万 5责任人收罚单
中国人民银行广州分行网站昨日公布行政处罚信息公示表（广州银罚字[2021]14号-19号），广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”，01551.HK）存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户发生交易的违法行为，中国人民银行广州分行对该行罚款人民币590万元。
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